3月6日，中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布了中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(2020年第4期)。其中，處罰決定書(深人銀罰〔2020〕1號)顯示，財(cái)付通支付科技有限公司存在以下違法行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣40萬元。

周治明(時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部可疑交易監(jiān)測中心副總監(jiān))對財(cái)付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國人民銀行深圳市中心支行對其處以罰款人民幣2萬元。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，財(cái)付通是深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“騰訊”)下屬子公司，騰訊持有財(cái)付通95%股份。財(cái)付通是騰訊于2005年9月正式推出專業(yè)在線支付平臺，其核心業(yè)務(wù)是幫助在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行交易的雙方完成支付和收款。致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù)。

2019年9月12日，中國人民銀行網(wǎng)站公布的中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕6號)顯示，財(cái)付通支付科技有限公司(以下簡稱“財(cái)付通”)存在違反支付結(jié)算管理和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)相關(guān)制度的違法行為，中國人民銀行深圳市中心支行對其處以警告，并處罰款人民幣149萬元。

2017年5月10日，中國人民銀行深圳分行在官網(wǎng)公布對財(cái)付通的處罰信息，公示顯示，財(cái)付通支付科技有限公司因未嚴(yán)格落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定被央行處以3萬元罰款。

以下為原文：

行政處罰信息公示表

關(guān)鍵詞： 財(cái)付通 違法