先以微信聊天套近乎進(jìn)而引誘投資人在App上投資,再以好處費(fèi)借用他人銀行卡將投資款套現(xiàn)……就這樣,老百姓的血汗錢直接進(jìn)了不法分子的口袋,而犯罪分子卻因身份不明難以抓獲,被害人的經(jīng)濟(jì)損失一時(shí)也無法追回。近日,江蘇省如東縣檢察院辦理的這起案件,給我們敲響了警鐘。
求暴富投資影視,一步步落入圈套
薛女士在如東縣經(jīng)營著一家全國連鎖的養(yǎng)生館,出于業(yè)務(wù)開展的需要,她加入了一個(gè)幾百人的微信業(yè)務(wù)群。2019年8月起,群里一個(gè)叫“劉波”的人開始與薛女士套近乎,一來二去兩人逐漸熟稔,并且互加了微信好友。
“劉波”向薛女士介紹自己是某影視公司的投資策劃,還時(shí)不時(shí)向她介紹公司新近投資的影視項(xiàng)目,吹噓項(xiàng)目投資收益,并將她拉進(jìn)了一個(gè)影視投資微信群。起初還心懷警惕的薛女士,看到群里微友曬出的分紅收益截圖,有點(diǎn)躍躍欲試。然而,薛女士不知道的是,這個(gè)群里雖然有像她一樣的被騙者,但更多的是詐騙分子的托。
2019年10月,抱著試試看的心態(tài),薛女士按照“劉波”的指導(dǎo),下載了一款名為國盛影業(yè)的App,并在該平臺投資了500元。沒想到,第二天本金500元和約定的收益11.5元就到賬了。之后,薛女士又投資了2000元,第二天本金2000元和收益46元依然如約而至。高額回報(bào)率、及時(shí)兌現(xiàn)率,再加上微信群里網(wǎng)友們的現(xiàn)身說法,薛女士對“劉波”所謂“躺著賺錢”的說法深信不疑,開始加大投資力度,幾天內(nèi)就陸續(xù)投資32萬余元。
沒想到,好景不長,同年11月初,當(dāng)薛女士再次點(diǎn)擊國盛影業(yè)App時(shí),她驚慌地發(fā)現(xiàn)該App已經(jīng)無法打開,所謂的投資微信群解散了,而“劉波”也失聯(lián)了。意識到自己被騙了,薛女士急忙到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
貪小利幫忙套現(xiàn),外賣小哥滑入深淵
公安機(jī)關(guān)立案偵查后發(fā)現(xiàn),薛女士的錢被長沙的賀某及其妻子朱某取走了。難道賀某就是“劉波”嗎?公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了進(jìn)一步的偵查取證。
賀某是長沙的一名外賣小哥,他到案后稱并不認(rèn)識“劉波”,之所以去取錢,是受朋友陳某所托。陳某告訴賀某,他在一家酒吧玩網(wǎng)游時(shí)認(rèn)識了自稱“平頭哥”的男子。在一起喝酒聊天過程中,“平頭哥”向陳某提供了一條“生財(cái)之路”,只要陳某用自己的銀行卡幫忙取現(xiàn),就可以拿到3%的好處費(fèi)。但是陳某由于個(gè)人征信問題無法辦理銀行卡,所以需要借用賀某的銀行卡進(jìn)行取現(xiàn),二人商定3%的好處費(fèi)平分。
輕輕松松不費(fèi)吹灰之力就可賺到3%的收益,陳某和賀某夫婦動心了。隨后,“平頭哥”教他們下載一款聊天軟件,該軟件隱蔽性比較強(qiáng),會自動刪除已讀聊天信息,聊天好友也看不到彼此的個(gè)人信息。錢款入賬后,“平頭哥”會通過該軟件告知賀某夫婦,賀某夫婦則立刻前往相應(yīng)銀行進(jìn)行取現(xiàn),并交給陳某。陳某再按照“平頭哥”的指示,與“平頭哥”安排的人員交接轉(zhuǎn)移錢款。
盡管陳某、賀某夫婦意識到這些錢可能來路不正,甚至是違法所得,但在利益的誘惑下,還是一步步滑入犯罪的深淵,甚至開始想方設(shè)法逃避查處。陳某和賀某等人在交流時(shí),刻意回避錢款字眼,將其簡稱為“米”。
在用自己的銀行卡收取款幾次后,賀某夫婦覺得風(fēng)險(xiǎn)太大,轉(zhuǎn)而在網(wǎng)絡(luò)非法購買以他人名義開戶的銀行卡,并提供給“平頭哥”用于收取錢款。按照上述操作模式,2019年10月底至11月初,陳某和賀某共計(jì)取款100余萬元,其中就包含了被害人薛女士被騙的32萬余元,三人非法獲利3萬余元。
沒有實(shí)施詐騙,也要擔(dān)責(zé)獲刑
2019年11月15日,賀某夫婦被抓獲歸案,隨后陳某也主動投案。經(jīng)審查,三人對于“劉波”“平頭哥”等人實(shí)施的詐騙行為并不知曉,但對于提取的錢款可能為非法所得心知肚明,其行為已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
日前,經(jīng)如東縣檢察院提起公訴,賀某、陳某、朱某分別被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年、二年三個(gè)月、一年六個(gè)月,各并處相應(yīng)罰金。
然而,該案詐騙犯罪的主犯,狡猾的“劉波”“平頭哥”等人因?yàn)樯矸莶幻鳎两裎茨軞w案,被害人的經(jīng)濟(jì)損失也無法全額追回。檢察官提醒,近年來,以投資理財(cái)為名的各類網(wǎng)絡(luò)騙局層出不窮。大家遇到各種名目的投資理財(cái)項(xiàng)目,特別是以超高回報(bào)為餌的項(xiàng)目,務(wù)必要繃緊防騙這根弦,對投資介紹人、投資平臺等關(guān)鍵信息核實(shí)精準(zhǔn),避免上當(dāng)受騙。如果發(fā)現(xiàn)遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙,要及時(shí)報(bào)警、及時(shí)止損。(陸曉妹 朱偉 朱林焱)
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)絡(luò) 詐騙
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。
飛天圓夢丨66秒看“夢天實(shí)驗(yàn)艙”的新名片,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山...
此處集合啦!!傾聽聲音山推老鐵們看這里!有獎(jiǎng)速來!老鐵們速戳下圖這里有驚喜點(diǎn)擊圖片跳轉(zhuǎn)點(diǎn)擊圖片進(jìn)入小程序完成山推品牌問卷調(diào)查就可進(jìn)
10月24日至30日德國慕尼黑展覽中心第33屆德國寶馬展盛大開幕徐工6大類近50款新品吹響集結(jié)號角迎接全球用戶體驗(yàn)4臺徐工高端起重機(jī)組成金色鋼
10月28日,在招商港口、三一重卡、港騰互聯(lián)的共同支持下,港騰互聯(lián)好運(yùn)平臺的合作車隊(duì)使用三一電動重卡港牽版順利完成首單港口綠色運(yùn)輸測試
【中國路面機(jī)械網(wǎng)獨(dú)家整理】截止到2022年10月31日,國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)22家上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2022年前三季度業(yè)績報(bào)告,受基建和房地產(chǎn)等領(lǐng)域
開塔吊的一般每月工資是8000元。 塔吊操作安全要求: 1、塔吊司機(jī)和信號人員,必須經(jīng)專門培訓(xùn),由有關(guān)部門發(fā)給合格證,而且注意司機(jī)所學(xué)
整體來看,主流鋼廠資源規(guī)格齊全,鑒于成本抬升,預(yù)計(jì)成都模具鋼價(jià)格下跌空間不大
【李子園:控股股東擬增持1000萬元-2000萬元公司股份】李子園公告,基于對公司未來發(fā)展的信心和價(jià)值認(rèn)可,以及為維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定和股東利益,控股
近日,安徽省計(jì)量院汽車產(chǎn)品質(zhì)檢中心收到由北京中實(shí)國金國際實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證研究有限公司組織的金屬材料布式硬度測試及中低合金鋼中化學(xué)...
中方敦促有關(guān)方面摒棄陳舊的冷戰(zhàn)零和思維和狹隘的地緣政治觀念,多做有利于地區(qū)和平穩(wěn)定,有利于增進(jìn)各方互信的事
近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,電子錫焊料的需求量也呈現(xiàn)出了快速增長的趨勢,尤其是高含錫量的無鉛焊料更是備受推崇。眾所周知,微...
近日,工業(yè)和信息化部會同財(cái)政部開展了第一批財(cái)政支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)服務(wù)平臺遴選工作,已完成各省級中小企業(yè)主管部門組織報(bào)送...
銀十傳統(tǒng)旺季接近尾聲,然市場需求并未達(dá)到預(yù)期,且全國地區(qū)疫情形式再次嚴(yán)峻,短期下游終端需求恢復(fù)無望,預(yù)知明日市場行情,讓我們繼...
10月28日,秦川物聯(lián)發(fā)布2022年前三季度報(bào)告,前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2 53億元,同比增長11 51%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損306 07萬元,同
2022年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會將于11月9日至11日舉行,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦
10月份以來,方圓集團(tuán)系列水泥倉產(chǎn)品迎來批量加急訂單,產(chǎn)品供貨時(shí)間短、發(fā)貨急,生產(chǎn)發(fā)貨壓力驟然增加。圍繞這一情況,方圓集團(tuán)建材機(jī)械有
隨著全球?qū)?jié)能環(huán)保、維護(hù)成本更低、能夠滿足建筑工地嚴(yán)苛要求的高空作業(yè)設(shè)備的不斷推進(jìn),吉尼近日推出了適用于剪刀車上的鋰電池選裝件。這
預(yù)計(jì),“榕樹”將以每小時(shí)15公里左右的速度向西偏北方向移動,強(qiáng)度變化不大
五礦資本開盤價(jià)報(bào)4 64元,現(xiàn)漲1 09%,總市值為209 16億元;截止發(fā)稿,成交額912 93萬元。市場表現(xiàn)方面,...
廣生堂最新報(bào)價(jià)32 08元,7日內(nèi)股價(jià)上漲0 71%;今年來漲幅下跌-40 74%,市盈率為-135 63。所屬病毒檢測概...
st股滿足以下條件會摘帽:1、股票的市場價(jià)格開始高于1元。2、公司扭虧為盈,上一年度公司的凈利潤開始為正。...