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  • 新韓銀行上海違法領(lǐng)罰單 辦經(jīng)常項目資金收付審查存漏

    2019-12-03 14:08:08 來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)

今日，國家外匯管理局官網(wǎng)披露的上海匯管罰字〔2019〕3111190401號顯示，新韓銀行(中國)有限公司上海浦西支行存在以下違法事實：辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。

2019年9月17日，國家外匯管理局上海市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項作出處罰決定，對新韓銀行(中國)有限公司上海浦西支行沒收違法所得20,122.22元人民幣，并處40萬元人民幣罰款。

天眼查顯示，新韓銀行(中國)有限公司系外國法人獨資企業(yè)。由株式會社新韓銀行100%持股。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項規(guī)定：

金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 新韓銀行

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