證券代碼：002420????證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技???公告編號(hào)：2023-025

??????????????廣州毅昌科技股份有限公司

?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖片)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)

第三十八次會(huì)議通知于2023年5月26日以郵件、書面和電話等形式發(fā)

給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊表決形式召開；應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，

其中獨(dú)立董事3名。本次董事會(huì)的通知、召集、召開和表決程序符合

《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。通過表決，本次董事會(huì)通過如下決議：

??一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

的議案》

??鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司提名與薪酬

考核委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)提名寧紅濤先生、熊海濤女士、任

雪峰先生、劉文生先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，第六

屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過之日起三年。

??具體表決情況如下：

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大

會(huì)將采取累積投票制的表決方式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確

同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第三十八

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，以及《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》

（公告編號(hào)：2023-027）。

??二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的

議案》

??鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證

券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)公司提名與薪酬

考核委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)提名胡彬先生、何和智先生、任力

先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述三名獨(dú)立董事候選人

均已取得獨(dú)立董事資格證書。第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。表決情況如下：

??表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??上述獨(dú)立董事候選人尚需提請(qǐng)深圳證券交易所備案審核無異議

后方可提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制的表決方

式。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳

見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)

于第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，以及《關(guān)于

董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

??三、審議通過《關(guān)于董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?《?證?券?時(shí)?報(bào)?》?《?中?國?證?券報(bào)?》?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的

公告》（公告編號(hào)：2023-029）。

??表決情況：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??四、審議通過《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??具?體?內(nèi)?容?詳?見?《?中?國?證?券?報(bào)?》?《?證?券?時(shí)報(bào)?》?和?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2023-030）。

??表決情況：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??五、備查文件

??（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第三

十八次會(huì)議決議；

??（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

??????????????????????廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)

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