證券代碼：600569???????證券簡稱：安陽鋼鐵??????編號(hào)：2023-008

??????????????安陽鋼鐵股份有限公司

???????第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

????安陽鋼鐵股份有限公司于?2023?年?3?月?17?日向全體董事發(fā)出了

關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。

????????????????????????會(huì)議于?2023

年?3?月?28?日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事?9?名，實(shí)際參加董事

審議并通過了以下議案：

????一、公司關(guān)于向安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議

案

????鑒于公司控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安鋼

集團(tuán)”）向中原信托有限公司申請(qǐng)信托融資，用于改善公司及控股子

公司融資結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司及控股子公司擬向安鋼集團(tuán)借款,

具體如下：

????公司及控股子公司河南安鋼周口鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡稱

“周口公司”）、安鋼集團(tuán)冷軋有限責(zé)任公司（以下簡稱“冷軋公司”）、

安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司（以下簡稱“永通公司”）就

上述融資事項(xiàng)向安鋼集團(tuán)借款，借款總規(guī)模不超過?4.12?億元，分別

為公司借款不超過?0.73?億元，周口公司借款不超過?1.81?億元，冷軋

公司借款不超過?0.92?億元，永通公司借款不超過?0.66?億元，具體以

相關(guān)借款協(xié)議約定為準(zhǔn)，借款期限、成本與安鋼集團(tuán)信托融資的融資

期限、成本保持一致。

???關(guān)聯(lián)董事潘樹啟、程官江、郭憲臻依法回避了表決。公司獨(dú)立董

事就此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核并發(fā)表獨(dú)立意見。

???表決結(jié)果：同意?6?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???二、公司關(guān)于?2022?年度財(cái)產(chǎn)清查報(bào)告的議案

???根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，公司對(duì)?2022?年年終財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了清

查，根據(jù)清查結(jié)果，經(jīng)鑒定認(rèn)為需要報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值

管線長度?0.5?千米，原值?131,859,195.38?元，凈值?12,333,175.13

元；構(gòu)筑物?2?座，原值?80,362.99?元，凈值?0?元。

???表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???特此公告。

???????????????????????????安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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