證券代碼：300493??????證券簡稱：潤欣科技???????????公告編號(hào)：2023-019

【資料圖】

??????????????上海潤欣科技股份有限公司

????關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留

???????????授予限制性股票回購價(jià)格的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??上海潤欣科技股份有限公司（以下簡稱“潤欣科技”或“公司”）于2023

年4月26日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通

過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格

的議案》?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

???一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

《關(guān)于公司<2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的議案，

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的

議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立

意見。

計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公

司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議，并于

予部分激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

《關(guān)于公司<2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公

司<2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等與本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，公司

獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集了投票權(quán)。本次激勵(lì)計(jì)劃

獲得公司?2021?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予

日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所

必須的全部事宜，同日對(duì)外披露了《關(guān)于?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息

知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象預(yù)

留授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)

事會(huì)對(duì)公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）以及

預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

和預(yù)留授予登記完成的公告》。首次及預(yù)留授予限制性股票的權(quán)益登記日為?2021

年?3?月?19?日，上市日為?2021?年?3?月?22?日。

第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授

予限制性股票回購價(jià)格的議案》《關(guān)于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及

預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購注

銷部分限制性股票的議案》等相關(guān)議案，同意對(duì)公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整；同意公司按照激勵(lì)計(jì)

劃的相關(guān)規(guī)定為滿足解除限售條件的?112?名激勵(lì)對(duì)象辦理所涉及的?261.36?萬股

限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜；同意對(duì)因個(gè)人原因已離職、不再具備激勵(lì)

對(duì)象資格的?18?人已獲授但尚未解除限售的?78.80?萬股限制性股票進(jìn)行回購。公

司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。本次激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留

授予限制性股票的第一個(gè)解除限售期解除限售股份的解除限售日為?2022?年?5?月

購注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)因個(gè)人原因已離職、不再具備激勵(lì)對(duì)象

資格的?18?人已獲授但尚未解除限售的?78.80?萬股限制性股票進(jìn)行回購，回購價(jià)

格為?3.555?元/股。同日，公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知

債權(quán)人的公告》。

成的公告》，上述股份于?2022?年?9?月?30?日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司完成回購注銷。本次回購注銷完成后公司總股本變更為?504,751,147?股。

會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留

授予限制性股票回購價(jià)格的議案》《關(guān)于公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

及預(yù)留授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于回購

注銷部分限制性股票的議案》等相關(guān)議案，同意對(duì)公司?2021?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整；同意公司按照激勵(lì)

計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為滿足解除限售條件的?108?名激勵(lì)對(duì)象辦理所涉及的?255.03?萬

股限制性股票解除限售所需的相關(guān)事宜；同意對(duì)因個(gè)人原因已離職、不再具備激

勵(lì)對(duì)象資格的?4?人已獲授但尚未解除限售的?14.77?萬股限制性股票進(jìn)行回購。公

司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???二、本次價(jià)格調(diào)整的主要內(nèi)容

???根據(jù)《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限

制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份

拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)

尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格及回購數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

??公司于?2023?年?4?月?26?日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于<2022?年度利潤分配預(yù)案>的議案》，擬以公司目前總股本?504,751,147?股為基

礎(chǔ)，向全體股東每?10?股派?0.35?元（含稅）人民幣現(xiàn)金。

??根據(jù)《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，若上述《關(guān)于<2022

年度利潤分配預(yù)案>的議案》獲得股東大會(huì)審議通過并實(shí)施完畢，且實(shí)施前公司

股本未發(fā)生變動(dòng)的，則本次激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格調(diào)整的方法及結(jié)果如下：

??P＝P0-V

??其中：P0?為調(diào)整前的授予價(jià)格；V?為每股的派息額；P?為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P?仍須大于?1。

??調(diào)整后的回購價(jià)格=3.555-0.035=3.52?元/股。

???三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

??公司本次對(duì)?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)

格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

???四、獨(dú)立董事意見

??公司董事會(huì)本次對(duì)?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票

回購價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2021?年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)。我們同意對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

限制性股票首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

???五、監(jiān)事會(huì)意見

??經(jīng)審閱關(guān)于調(diào)整首次及預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格的相關(guān)資料后，監(jiān)事會(huì)

認(rèn)為董事會(huì)本次對(duì)限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整方法及調(diào)整程序，均符合《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)于限制性

股票回購價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益

的情形。同意本次對(duì)限制性股票首次及預(yù)留授予的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

???六、法律意見書結(jié)論意見

??上海市通力律師事務(wù)所出具法律意見書，結(jié)論意見如下：

??綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次價(jià)格調(diào)整、本次解除限售及本次回購注銷事

宜符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2021?年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；截至本法律意見書出具之日，公司就本次價(jià)格調(diào)整、

本次解除限售及本次回購注銷履行了現(xiàn)階段所必要的法律程序，其中本次回購注

銷事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議；公司尚需就本次價(jià)格調(diào)整、本次解除限售及

本次回購注銷依法履行信息披露義務(wù)；本次解除限售尚需向深圳證券交易所、證

券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)解除限售手續(xù)；本次回購注銷尚需按照《公司法》

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)。

??七、備查文件

獨(dú)立意見》；

技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予限制性股票調(diào)整回

購價(jià)格、第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就及回購注銷部分限制性股票的法律

意見書》。

??特此公告。

??????????????????????上海潤欣科技股份有限公司董事會(huì)

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