中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月8日訊(記者華青劍)8月6日,央行營(yíng)業(yè)管理部開(kāi)出大額罰單,嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司)被警告,并被沒(méi)收違法所得1207.92萬(wàn)元,并被罰款1216.92萬(wàn)元,合計(jì)被罰沒(méi)2424.84萬(wàn)元。
聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司的違法行為類型為違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn),今年以來(lái),聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司已收到了三張罰單。
2月11日,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)安徽分公司違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定,央行合肥中心支行責(zé)令其限期改正,并給予警告,并處6萬(wàn)元罰款。
7月25日,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,被國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部罰款215.05萬(wàn)元。
聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司于2011年1月19日在北京市工商行政管理局登記成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單等,是聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司的全資子公司。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司是上市公司海聯(lián)金匯(002537.SZ)的全資三級(jí)子公司。
8月7日,海聯(lián)金匯發(fā)布關(guān)于全資三級(jí)子公司收到行政處罰決定書(shū)的公告。公告稱,收到本次行政處罰決定書(shū)后,聯(lián)動(dòng)電商及時(shí)與中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部積極溝通,將按照要求足額交付罰款。聯(lián)動(dòng)電商已經(jīng)針對(duì)違規(guī)問(wèn)題開(kāi)展自查,并完成大部分整改工作,后續(xù)將積極落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求,加強(qiáng)商戶審核及日常監(jiān)控工作,完善風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)相關(guān)管理制度,完善客戶服務(wù)制度和流程,維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。當(dāng)日,海聯(lián)金匯收盤(pán)報(bào)9.89元,漲幅1.96%,股價(jià)并未受上述事件影響。
在開(kāi)出大額罰單當(dāng)日,也即8月6日,央行營(yíng)業(yè)管理部在其官網(wǎng)發(fā)布題為《嚴(yán)懲支付機(jī)構(gòu)為非法交易提供支付服務(wù)的違法違規(guī)行為》的文章。文章指出,為貫徹黨的十九大、全國(guó)金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署和中國(guó)人民銀行關(guān)于嚴(yán)禁商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)為非法交易場(chǎng)所提供支付結(jié)算服務(wù)的要求,切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn),央行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)國(guó)付寶信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)付寶公司)開(kāi)展了支付業(yè)務(wù)和履行反洗錢(qián)義務(wù)執(zhí)法檢查;對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司 開(kāi)展了支付業(yè)務(wù)和跨境外匯收支業(yè)務(wù)執(zhí)法檢查。
經(jīng)查實(shí),國(guó)付寶公司和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司未能采取有效措施和技術(shù)手段對(duì)境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查,客觀上為非法交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外,國(guó)付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進(jìn)行交易、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、未按規(guī)定披露相關(guān)事項(xiàng)、未按規(guī)定存放和使用客戶備付金、未留存商戶檔案等違法違規(guī)行為;聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司還存在特約商戶資質(zhì)審核不嚴(yán)、未按規(guī)定使用客戶備付金、部分支付賬戶未達(dá)到實(shí)名制認(rèn)證要求、違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外等違法違規(guī)行為。
央行營(yíng)業(yè)管理部指出,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司上述行為違反了《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治實(shí)施方案的通知》、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定。聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司引起大量舉報(bào)投訴,社會(huì)影響惡劣。
央行營(yíng)業(yè)管理部及北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)對(duì)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)公司給予警告,沒(méi)收違法所得1207.92元,并處罰款1431.97元,合計(jì)罰沒(méi)人民幣2639.89萬(wàn)元。
央行營(yíng)業(yè)管理部還表示,將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作部署,嚴(yán)厲打擊互聯(lián)網(wǎng)金融亂象,從嚴(yán)查處為各類非法交易提供支付服務(wù)等違法違規(guī)行為,規(guī)范經(jīng)濟(jì)金融秩序。
(責(zé)任編輯:蔣檸潞)
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